Legalduediligence – это комплексная правовая оценка как компании, так и её деятельности. Комплексная юридическая проверка позволяет выявить все правовые проблемы компании. Когда legalduediligence проводится с намерением дальнейшей покупки или продажи бизнеса, то она показывает целесообразность вообще иметь дело с данным проектом, шансы на его сохранение, и окупаемость вложенных средств.
В состав Legalduediligence входит нескольких базовых уровней:
Первый этап представляет собой оценку соответствия учредительных документов организации законодательным актам. Нередки ситуации, когда устав противоречит закону или практике, сложившейся внутри организации. Например, в уставе может быть предусмотрен совет директоров, но он не был избран или его состав не составляет кворума. Подобные несоответствия могут привести к возможности оспаривания части заключённых организацией договоров или попыткам смещения руководства как незаконно избранного.
Второй этап – это оценка титулов собственности на имущество организации. Проверяется законность приобретения имущества, возможность возникновения в будущем споров о его принадлежности. Иногда выясняется, что оформление передачи имущества не было осуществлено надлежащим образом. Также оцениваются способы и сроки формирования уставного капитала, ведь нередки нарушения, связанные с его внесением.
В акционерных обществах неполное внесение уставного капитала в установленный законом срок влечет передачу неоплаченной части акций обществу. Из этого следует, что «собственник», ведущий переговоры о продаже имущества, с точки зрения закона таковым не является. Если уставной капитал был увеличен, также анализируется осуществление оплаты на предмет нарушений, связанных с порядком её внесения.
Третий – это оценка деятельности организации. Проверяются заключённые крупные сделки и сделки с заинтересованностью, включительно с соответствием нормам валютного и антимонопольного законодательства.
Также нуждается в анализе исполнение заключённых договоров для предотвращения возможности судебных исков со стороны контролирующих органов и контрагентов.
Кроме юридической оценки бизнеса с точки зрения покупателя, legalduediligence подразумевает и оценку его со стороны продавца. Иногда выясняется, что титул собственности продавца не полностью соответствует заявленному и может быть оспорен., например, невнесение уставного капитала или несоблюдение ограничений, установленных нормативно-правовыми актами при совершении сделок по приобретению активов.
